301月

金化高容:关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告_金化高容(430749)股吧

公报日期:2016-12-01

安全密码:430749 安全约分:金化高容 援助一体调解人:万联安全

衡阳金化学工程高电压拧紧份有限公司

在起作用的导演、监事、本公司及董事会管理全体职员担保身份验证、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的规定或有重大意义的降低。,其使满足的真相、严格和完整性的个人和协同法律责任。

一、基本情况的指明和破除

(1)同上表现的基本情况

1、公司条例和公司条例的使关心规定,公司2016次

这次暂时同伴大会考察经过了月:

(1)《在起作用的衡阳金化学工程高电压拧紧份有限董事会换届决议的广告》,Peng Qi获选、彭小梅、聂美华、邓娟、张翔是该公司秒董事会的董事。,任期三年。从普通由运动会考察授权之日起计算。

(2)《在起作用的衡阳金化学工程高电压拧紧份有限公司中西部及东部各州的县议会换届决议的广告》,秦兰平获选、李艳丽是创业板的非职工代表监事,秒届中西部及东部各州的县议会与胡青永有工作的,S,任期三年。从普通由运动会考察授权之日起计算。

运动会前16天供传阅的同伴,12同伴现实运动会。

运动会全体职员赞成公司33的份。,089,000股,份总额,运动会由

Peng Qi掌管。

1

对前述的决心的由舆论决定是:

一致33个数字,089,000股,占列席同伴大会有由舆论决定权份美国昆腾公司的

,0股对份数,占列席同伴大会有由舆论决定权份美国昆腾公司的,

0股弃权,占列席同伴大会有由舆论决定权份美国昆腾公司的。

2、公司条例和公司条例的使关心规定,公司的2016个头等

附设工作全体职员国会2016年11月10日考察经过。:在起作用的决议的秒届运动会

对监视董事会职工代表监事安排,由公司工作全体职员代表提议,一致一致著名的胡青永作为职员的掌管,秒届中西部及东部各州的县议会与非工作全体职员,任期三年。

对前述的决心的由舆论决定是:

约定投票总数为71人。;排斥的数量是0。;投弃权票的号码是0。

3、公司条例和公司条例的使关心规定,对董事会的董事会头等次运动会上被论点秒:

(1)《在起作用的Peng Qi获选为衡阳金化学工程高电压拧紧份有限公司秒届董事会董事长的广告》,Peng Qi获选为秒届董事会董事长,任期三年。

(2)《在起作用的聘用衡阳金化学工程高电压拧紧份有限公司高级管理全体职员的广告》,指明彭清华为行政经理,任期三年;张中华的指明、刘凌云、彭朝胜是公司的副总统,任期三年;指明Yu Hong为公司财务掌管,任期三年;指明王克的董事会书记员,任期三年。高级管理全体职员从问询处直到逝世为止。

对前述的决心的由舆论决定是:

一致票的数量 5 票;某个支持 0 票;弃权的投票总数 0 票。

2

4、公司条例和公司条例的使关心规定,公司秒届中西部及东部各州的县议会的头等次运动会是支持的。:《在起作用的秦兰平获选为衡阳金化学工程高电压拧紧份有限公司秒届中西部及东部各州的县议会主席的广告》,秦兰平获选为公司秒届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

对前述的决心的由舆论决定是:

一致票的数量 3 票;某个支持 0 票;弃权的投票总数 0 票。

(二)指明和取消董事的基本情况

指明的董事长Peng Qi赞成公司0股份。,分享公司的家畜。

指明的董事彭晓梅赞成该公司的份。 2,000,000 股,分享公司的家畜

指明的董事聂美华赞成该公司的份。 50,000股,分享公司的家畜

指明的董事邓娟赞成该公司175的份。,000股,分享公司的家畜 。

指明的董事张翔赞成该公司100的份。,000股,分享公司的家畜。

中西部及东部各州的县议会主席秦兰平赞成分得的财产份。,000股,分享公司的家畜

详述的掌管李艳丽赞成公司份 20,000股,分享公司的家畜

详述的掌管胡青永赞成公司份 0股,分享公司的家畜 。

指明的行政经理彭清华赞成公司3的份。,050,000股,分享公司的家畜

详述副总统……
[单击教科书][检查历史公报]

球杆:同样网并不克不及担保它的真相和客观现实。,使关心一份的迷住无效交流,基本原则作物物交换的公报,引诱包围者关怀风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注